Công an tỉnh Tuyên Quang vừa xử phạt hành chính 9 trường hợp liên quan hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng, với tổng số tiền phạt gần 800 triệu đồng. Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 trường hợp về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động thanh toán". Theo cơ quan công an, vụ việc được phát hiện qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng trong thời gian từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026.

Lôi kéo mở tài khoản ngân hàng để nhận hoa hồng

Trong quá trình theo dõi không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một số hội, nhóm trên mạng xã hội có thông tin như "KIC sonla", "KYC kiếm tiền" thường xuyên đăng tải nội dung kêu gọi người tham gia mở tài khoản ngân hàng trực tuyến. Các đối tượng đưa ra những lời mời gọi hấp dẫn như "mở tài khoản nhận tiền hoa hồng", "chỉ cần căn cước công dân và điện thoại là có tiền" nhằm thu hút người tham gia. Đáng chú ý, theo Công an tỉnh Tuyên Quang, thành viên trong các hội, nhóm này chủ yếu là học sinh, sinh viên. Đây là nhóm người được đánh giá còn hạn chế về nhận thức pháp luật và dễ bị thu hút bởi những lời quảng cáo về việc kiếm tiền nhanh chóng.

Sau quá trình xác minh và thu thập tài liệu, cơ quan công an xác định 9 trường hợp đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép thông tin của 34 tài khoản ngân hàng. Những người này gồm N.X.B. và N.B.Q. (cùng sinh năm 2007); T.H.Q.V. (sinh năm 2008); T.Q.T. (sinh năm 2007), cùng trú tại xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang. Ngoài ra còn có V.M.B. (sinh năm 2007, trú tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang); L.Q.T. (sinh năm 2007, trú tại xã Niêm Sơn, tỉnh Tuyên Quang); V.M.S. (sinh năm 2007, trú tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang); L.H.D. (sinh năm 2007, trú tại xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) và D.T.A. (sinh năm 2009, trú tại xã Liên Bão, tỉnh Bắc Ninh). Tổng số tiền xử phạt đối với 9 trường hợp là gần 800 triệu đồng.

Công an cảnh báo học sinh, sinh viên

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, tuyệt đối không mua bán, cho thuê, cho mượn, cầm cố hoặc đứng tên mở hộ tài khoản ngân hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Người dân cũng không nên cung cấp căn cước công dân, ảnh khuôn mặt, số tài khoản, thông tin thẻ, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng cho người khác. Cơ quan công an lưu ý người dân không tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội có nội dung mua bán, trao đổi hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Theo quy định tại Điều 30 Nghị định 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ, hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng, tùy hành vi vi phạm. Trong trường hợp hành vi có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự. Vụ việc là lời cảnh báo đối với những người có ý định sử dụng tài khoản ngân hàng để kiếm tiền nhanh trên mạng. Việc cho người khác mượn, thuê hoặc đứng tên mở tài khoản hộ không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất quyền kiểm soát tài khoản mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý nếu tài khoản bị sử dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.

 - Nguồn: Công an tỉnh Tuyên Quang